قبرص تمنح 5800 تصريح هجرة لمستثمرين اجانب “السياحيين”في إطار برنامج “تصريح الهجرة المعجل”
تصاريح الهجرة الممنوحة للمستثمرين “السياحيين”.
تم الحصول على تصاريح الهجرة من قبل 5800 من مواطني الدول الثالثة في إطار برنامج “تصريح الهجرة المعجل”، حيث أفادت خدمة التدقيق أن البعض زار قبرص بشكل غير منتظم، بدلاً من الإقامة في الجزيرة على النحو المنشود.
وهؤلاء هم المستثمرون الذين أشار إليهم المراجع العام في تقريره الذي فحص به “التأشيرات الذهبية”.
يُذكر أنه في توصية أصدرتها المفوضية الأوروبية بتاريخ 28.3.2022، أشارت إلى أن برامج منح تصاريح الإقامة للمستثمرين تنطوي على مخاطر كامنة تتعلق بالأمن وغسل الأموال والتهرب الضريبي والفساد للدول الأعضاء وللاتحاد الأوروبي ( الاتحاد الأوروبي) في مجملها.
وأُدرجت التوصية أيضاً في المذكرة التوضيحية لاقتراح التوجيه الجديد للاتحاد الأوروبي بشأن قضايا الفساد. وبالنظر إلى أنه أثناء تنفيذ برنامج الاستثمار القبرصي تم تجاهل التوصيات والتحذيرات والتحذيرات المماثلة الصادرة عن المفوضية الأوروبية، فقد طلبنا من TAPM تقديم تعليقاتها.
أهم النتائج التي توصلت إليها خدمة مراجعي الحسابات:
لا تتحقق TAPM من الامتثال لأحكام اللوائح الخاصة بإلغاء تصريح الهجرة في الحالات التي يحصل فيها المستثمرون الأجانب على إقامة دائمة في بلد آخر أو يظلون خارج الجمهورية لمدة تزيد عن عامين عندما، بناءً على نتائج المراجعة، الإقامة خارج الديمقراطية تكاد تكون هي القاعدة.
لا تقوم TAPM بإجراء أي فحوصات منتظمة للتحقق من الامتثال للمعايير بعد منح تصريح الهجرة.
وتبين أن تصاريح الهجرة مُنحت للاستثمارات التي تم تنفيذها قبل إدخال المعايير المحددة.
منحت TAPM تصريح هجرة لـ 16 شخصًا بناءً على تقديم دليل على استثمار واحد، دون احترام معيار الملكية الحصرية للكيان القانوني الذي قام بالشراء.
ومن خلال تدقيق 20 حالة من مستندات البيع المتعلقة بالاستثمارات العقارية، تم تحديد حالات العقارات التي لم تكتمل مع إصدار سندات الملكية لصالح المشترين وحالات مستندات البيع التي تم سحبها. في إحدى الحالات، كانت نية دائرة التدقيق هي إرسال شكوى ذات صلة إلى الشرطة ووحدة مكافحة جرائم التستر (MOKAS).
وقد تبين أنه في بعض الحالات قبلت شركة TAPM تقديم إثبات غير رسمي للدفع لتوثيق الاستثمارات التي تمت.
في إحدى الحالات، منحت TAPM تصريح هجرة لمقدم الطلب على أساس التحويل من بنك قبرصي إلى آخر، دون التأكد مما إذا كانت الأموال جاءت من الخارج كما هو منصوص عليه في معايير البرنامج.
منحت TAPM تصريح هجرة لمقدم الطلب عند تقديم دليل على الاستثمار الذي قام به أحد الأقارب وليس من قبله.
ديوان المحاسبة يوصي وزارة الداخلية بالنظر بجدية في إمكانية إلغاء البرنامج بشكل كامل.
وأشار المراجع العام إلى حقيقة العدد الكبير وخطورة النتائج التي توصلت إليها العينة التي قمنا باختيارها عشوائيا، ونعتقد أنه يمكن للمرء أن يستنتج بشكل معقول التباطؤ في صياغة وتنفيذ البرنامج بشكل عام وعدم كفاية آليات الرقابة .