عطية يسأل الخصاونة عن وضع الأردن على القائمة الرمادية بالتصدي لغسل الأموال

وكالة الناس –  وجه النائب خليل عطية مجموعة أسئلة لرئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة على اثر قرار مجموعة العمل المالي الدولية ( فاتف ) وضع الاردن على القائمة الرمادية لتقاعسها عن التصدي لغسل الاموال وتمويل الارهاب.

وتالياً الأسئلة:

استناد الى احكام المادة 96 من الدستور وعملا بأحكام المواد 118 من النظام الداخلي وعلى اثر قرار مجموعة العمل المالي الدوليه ( فاتف ) وضع الاردن على القائمة الرماديه لتقاعسها عن التصدي لغسل الاموال وتمويل الارهاب ارجو توجيه السؤال التالي الى دولة رئيس الوزراء :

1- ما هي الردود الرسمية للحكومه حيال هذا القرار ؟
2- هل هنالك مراسلات اوليه واشارات بين مجموعة العمل المالي الدوليه والحكومه الاردنيه قبل اتخاذ القرر ؟ تزويدي بها ؟
3- ما هو الاساس التي اعتمدته المجموعه لاتخاذ هذا القرار ؟
4- تزويدي بقضايا غسل الاموال وتمويل الارهاب التي تم رصدها حسب مجموعة العمل المالي الدولية (فاتف ) ؟
5- وهل تم تزويد الحكومه الاردنيه بالحالات والانشطه الماليه غير الشرعيه التي تظهر تقصيرها ؟
6- من هم الذين تم رصد حالتهم وكم مبلغ الغسيل او تمويل الارهاب لكل حاله من الحالات ؟ تزويدي بهم ؟
7- ما هو الاجراء الذي اتخذته وحدة مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب ؟
8- من الذي ثبت تورطه بقضايا غسل الاموال وتمويل الارهاب حسب المجموعه ؟
9- وما هي الاجراءات التي اتخذتها الحكومه من اجل بقاؤها في القائمة الامنه ؟ تزويدي بها ؟
10 – وهل كانت تلك الاجراءات غير كافية بحيث تصر المجموعه على وضع الاردن ضمن القائمة الرماديه ؟
11 – ما هي الاخفاقات في نظام مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب في النهج المتبع في الاردن ؟

12 – هل الدراسات التي اعدتها المجموعه اظهرت حالات حقيقية لغسل الاموال وتمويل الارهاب ؟ تزويدي بها ؟
13 – هل يوجد تقارير سابقه لهذه الدراسات ؟وما هي المدة الزمنيه التي شملتها الدراسه بيان هذه الفترة ؟
14 وما هو الاجراء ان كان وتزويدي بها ؟
15 – وهل عمل المجموعه ( فاتف ) مجرد مراقبة على التشريعات والاستراتيجية المتبع لنظام مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب في الاردن ؟
16 – ما هو المطلوب من نظام مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب الاردني لرفع الاردن من القائمة الرماديه ؟
17 – وما هي خطة الحكومه الاردنية من اجل رفع الاردن من القائمة الرمادية ؟ نزويدي بها ؟
18 – اين التشاركية ظهرت من قرار وضع الاردن على القائمة الرمادية من قبل مجموعة ( فاتف ) مع مجلس النواب من حيث اعلام المجلس واعداد الخطة الحكومية لرفع الاردن من القائمة الرمادية ؟
19– ما هي الاثار السلبية على الاستثمارات في الاردن وعلى قوة الدينار الاردني جراء وضع الاردن على القائمة الرمادية ؟
20 – هل اعدت الحكومه الخطه اللازمة لتجاوز الاثار السلبية على الاستثمار ؟تزويدي بها ؟