البنوك القبرصية تتحرك لتجميد حسابات “الوسطاء الماليين” للأوليجاركيين الروس
أكدت عدد من المصادر يوم الخميس أن العقوبات الأمريكية والبريطانية أدت إلى توجيه ضربة قاضية للأفراد والشركات القبرصية الذين يعتبرون “وسطاء ماليين” للأوليجاركيين الروس ، حيث تحركت البنوك المحلية لتجميد حساباتها على الفور للحفاظ على مصداقيتها.
وإجمالاً ، تعرض 23 من حاملي جوازات السفر القبرصية للعقوبات الأخيرة التي فرضتها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ، من بينهم 10 من مواليد قبرص و 13 يحملون جنسية مزدوجة أو ثلاثية. كما أصابت العقوبات الأخيرة التي فرضتها الولايات المتحدة 18 شركة مقرها قبرص بينما أثرت تلك من المملكة المتحدة على شركتين.
تم تجميد ممتلكات جميع الأشخاص المذكورين في العقوبات الأمريكية ويجب إبلاغ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية. “يتم أيضًا حظر جميع الأفراد أو الكيانات التي لديها ملكية ، بشكل مباشر أو غير مباشر ، 50 في المائة أو أكثر من قبل شخص أو أكثر من الأشخاص المحظورين.”
برز كريستودولوس فاسيليدس باعتباره الشخص الذي عوقب من كلا البلدين. فرضت المملكة المتحدة عقوبات على فاسيلياديس إلى جانب ديميتريس يوانيدس بسبب “المساعدة عن علم” لحكم القلة الروسية الخاضعين للعقوبات رومان أبراموفيتش وأليشر عثمانوف لإخفاء أصولهم في شبكات مالية معقدة.
لقد تعرض كلاهما لتجميد الأصول ، وحظر السفر وعقوبات الخدمات الائتمانية من قبل حكومة المملكة المتحدة.
أصدر فاسيليادس بيانًا يوم الخميس نفى فيه أن مكتب المحاماة الخاص به قدم أي خدمات على الإطلاق للأفراد الخاضعين للعقوبات. “على العكس من ذلك ، لقد امتثلنا للعقوبات وما زلنا نمتثل لها”.
تصف تفاصيل العقوبات الأمريكية فاسيلياديس بأنه “عامل تمكين غزير لحكم القلة الروس كما أنه يخضع لعقوبات من قبل المملكة المتحدة”.
وبالقرب من المنزل ، قال مدير المكتب الصحفي للرئيس فيكتوراس بابادوبولوس إنهم اطلعوا على قائمة العقوبات المفروضة على كلا البلدين. “ينص التشريع القبرصي على تطبيق العقوبات في أعقاب تلك التي تفرضها الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي”.
وأشارت تصريحاته إلى أن قبرص لم تتحرك على الفور لفرض عقوبات على القبارصة أو غيرهم من الأفراد الواردة أسماؤهم في قوائم الولايات المتحدة والمملكة المتحدة. وأضاف أن السلطات القبرصية تقوم بتقييم المواد “بالعناية الواجبة”.
لقد كانت لعبة كرة أخرى بالكامل في القطاع المصرفي ، حيث أخبرت مصادر مطلعة أن بنوك بريد قبرص لديها آلية أكثر صرامة مما يعني تجاوز عقوبات الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ، بعد تلك المفروضة من المملكة المتحدة والولايات المتحدة أيضًا.
البنوك تتاجر بالدولار ، بالجنيه الاسترليني ، لها سمعة دولية تدعمها. وقال أحد الخبراء “لا يمكن أن ينظر إليهم على أنهم فرضوا عقوبات على العملاء”.
كما أكد مصدر مصرفي أن لديهم حسابات لعملاء خاضعين للعقوبات “تم تجميدها على الفور. لم يكن هناك انتظار وانظر. تم ذلك على الفور “.
القبارصة المدرجون في قائمة العقوبات الأمريكية هم كيرياكوس أتيكوريس ، ماريلينا جورجيو ، كوستاس جياناكو ، كيرياكي ديميتريو كامبيري ، ديميتريوس سيرغيديس ، أنتونيس كيرياكو فاكاناس ، آنا ماريا فاسيليادس ، كريستودولوس فاسيليادس ، جيورجوس فاسيليادس.
هناك أيضًا جولباخور بورخانوفنا إسماعيلوفا وجولنوز زونوروفنا كوتشاروفا الذين يحملون جنسية روسيا وأوزبكستان وقبرص ، بالإضافة إلى فارفارا أندريفنا سكوتش وفاختانغ إرنستوفيتش كوتشاروف وناتاليا أليكسيفنا ستريشينسكايا الذين يحملون الجنسيتين الروسية والقبرصية. يحمل فلاديمير ياكوفليفيتش ستريشينسكي جنسيات روسية وقبرصية وإسرائيلية.
قال وكيل وزارة الخزانة الأمريكية للإرهاب والاستخبارات المالية ، برايان نلسون ، إنهم “سيواصلون تعطيل مخططات التهرب التي تدعم بوتين في ساحة المعركة”.
وشدد على أنهم كانوا على دراية بأن الكرملين “يبحث عن طرق للالتفاف حول العقوبات المتعددة الأطراف الموسعة وضوابط التصدير المفروضة على روسيا بسبب حربها ضد أوكرانيا”.
وقالت نقابة المحامين في قبرص إن رئيسها ينظر في الأمر لأنه كان وضعًا غير مسبوق. من المرجح أن يعقد اجتماع الأسبوع المقبل مع Cysec (لجنة الأوراق المالية والبورصات) ومعهد المحاسبين القانونيين المعتمدين لمناقشة أي خطوات محتملة.
في العام الماضي ، تلقى أعضاء الجمعية تعميمًا يحذرهم من الابتعاد عن الإجراءات التي يمكن أن توصف بهم على أنها عوامل تمكين احترافية – وهو ما حدث بالتالي لمن وردت أسماؤهم في العقوبات.
تم تسمية سيرغيديس ، المدرج على القائمة الأمريكية ، كمستشار لأحد أثرياء روسيا أليشر برهانوفيتش عثمانوف.
“ساعد سيرغيدس عثمانوف في الحصول على العقارات وإدارة الأصول لكل من عثمانوف وأفراد عائلة عثمانوف.”
سيرغيدس هو حامي The Sister Trust ، وهي أمانة استوطنها عثمانوف وشقيقته Gulbakhor Burkhanovna Ismailova. سيرغيديس هو أيضًا عضو في مجلس إدارة شركة بوميرول كابيتال إس إيه (بوميرول) ومقرها سويسرا ، وهي وصية The Sister Trust. كما تم فرض عقوبات على إسماعيلوفا من قبل الاتحاد الأوروبي وسويسرا والمملكة المتحدة.
The Sister Trust هي المالكة للعديد من الشركات ، بما في ذلك Almenor و Klaret Aviation المسجلة في قبرص وشركة Navis Marine ومقرها جزر كايمان.
سيرغيدس هو أيضًا عضو في مجلس إدارة Almenor و Navis Marine ويمتلك العديد من الشركات الأخرى ، بما في ذلك Omnia Services و Hightrail ومقرها قبرص بالإضافة إلى Omnia Antibes ومقرها فرنسا.
تم تصنيف المواطنين القبارصة كوستاس جياناكو وماريلينا جورجيو وجولنوز كوتشاروفا وفقًا لكونهم قادة أو مسؤولين أو كبار المسؤولين التنفيذيين أو أعضاء في مجلس إدارة ألمينور.
بالإضافة إلى ذلك ، تم فرض عقوبات على ثلاث شركات أخرى مملوكة لعثمانوف ومقرها قبرص: Windfel Properties Limited و Savoler Development Ltd و Miramonte Investments Ltd.
كيرياكوس أتيكوريس من قبرص والمواطن البريطاني أنطونيس فاكاناس هما مديرا شركات Windfel و Savoler و Miramonte ، و Sommen Secretarial Services Limited هو سكرتير الشركة في Windfel و Savoler و Miramonte.
تم تصنيف Windfel و Savoler و Miramonte وفقًا لكونها مملوكة أو خاضعة لسيطرة ، أو لكونها تصرفت أو زُعم أنها تعمل لصالح أو نيابة عن Usmanov بشكل مباشر أو غير مباشر.
يرتبط Attikouris و Vakanas بكونهما قادة أو مسؤولين أو كبار المسؤولين التنفيذيين أو أعضاء في مجلس إدارة Windfel و Savoler و Miramonte. تم تصنيف Sommen Secretarial وفقًا لما قدمته من مساعدة مادية أو رعايتها أو تقديمها الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو السلع أو الخدمات أو دعمها لـ Windfel و Savoler و Miramonte.
الشركات المدرجة في قائمة العقوبات الأمريكية ومقرها قبرص هي استثمارات Alayne و Almenor Holdings و Christodoulos G. Vassiliades & Co LLC و Headey Investments و Hightrail ltd و Ionics Nominees و Ironhill Holdings و Klaret Aviation و Ledra Nominees و Ledra Trustee Services و Ledra Trustees Limited و Miramonte Investments و Omnia services Cyprus و Savoler Development و Sommen secretarial Services و Windfel Properties Limited و Waldau Investments.
ترتبط شركة Vassiliades & Co UK في مكتب لندن بشركة Kyraiki Demetriou Kamperi وفقًا للنشرة الأمريكية ، بينما ترتبط Vassiliades & Co Malta Limited بشركة Christodoulos Georgiou Vassiliades.
كما ورد في قائمة عقوبات المملكة المتحدة أفراد يحملون جنسيات روسية وقبرصية ، وهم ميكائيل سافاربيكوفيتش جوتسيريف ، وبافل إيزوبوف ، وأليكسي إيفانوفيتش إيسايكين ، وسنجار زونوروفيتش إسماعيلوف ، وسارفار إسماعيلوف (الذي يحمل أيضًا جنسية أوزبكستان) ، وإيليا بوريسوفيتش برودسكي وميخائيل فاسيليفيتش ك. .
