قبرص تحقق تقدمًا في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
ركز التقييم على التدابير التشريعية والتنظيمية والمؤسسية ، مع التركيز بشكل خاص على الامتثال لمعايير مجموعة العمل المالي (FATF).
وبينما تم إحراز تقدم ، أشار التقرير الذي نُشر يوم الثلاثاء إلى بعض أوجه القصور المعتدلة التي لا تزال قائمة.
أظهرت قبرص تقدمًا في تعزيز امتثالها لمعايير مجموعة العمل المالي ، لا سيما في مجالات مثل المنظمات غير الربحية ومقدمي خدمات الأصول الافتراضية (VASPs) وسلطات التحقيق وسلطات إنفاذ القانون. ومع ذلك ، هناك حاجة إلى مزيد من الجهود لتنفيذ هذه التدابير بالكامل.
فيما يتعلق بالتعرض لمخاطر تمويل الإرهاب داخل القطاع غير الربحي ، بدأت السلطات القبرصية تدابير لتقييم وتعزيز أنشطة الرقابة. ومع ذلك ، لم يتم تنفيذ هذه التدابير بالكامل بعد.
حقق تنفيذ نظام VASP في قبرص تقدمًا كبيرًا. ومع ذلك ، فقد حدد التقييم عدم وجود خطة عمل وطنية لمعالجة المخاطر المرتبطة بقطاع VASP. بالإضافة إلى ذلك ، هناك أوجه قصور فنية في تنفيذ التدابير الوقائية ، بما في ذلك “قاعدة السفر” ، التي تلزم VASPs بمشاركة معلومات العملاء أثناء المعاملات.
كما سلط التقييم الضوء على أوجه القصور المعتدلة في قدرات التحقيق لدى السلطات القبرصية. ويشمل ذلك عدم وجود صلاحيات لاعتراض محتوى الاتصالات المتعلق بالتحقيقات في غسل الأموال وتمويل الإرهاب والعديد من الجرائم المرتبطة بها مثل الاستغلال الجنسي والمشاركة في الجماعات الإجرامية المنظمة والاحتيال والسرقة والاتجار بالأسلحة وجرائم الفساد والجرائم الضريبية.
MONEYVAL يحث الحكومات على تعزيز الجهود
تحذر MONEYVAL في تقريرها السنوي لعام 2022 من أن استرداد عائدات الجريمة عبر الدول لا يزال غير كافٍ وتدعو الحكومات إلى تعزيز أطرها الوطنية لإدارة الأصول واستردادها.
كشفت أعمال مراقبة MONEYVAL أن المصادرة الناجحة للأصول الإجرامية نادرة نسبيًا مقارنة بالعائدات المقدرة للجريمة. لذلك ، فهي تؤكد ليس فقط على ضرورة تجميد الأموال الإجرامية ولكن أيضًا لحجزها ومصادرتها. إن تعزيز سلطات وموارد مكاتب استرداد الأصول الإجرامية وإدارتها أمر بالغ الأهمية لتحقيق ذلك.
“لا ينبغي للدول فقط تحسين نتائجها في تحديد الأموال الإجرامية وتجميدها. كما أن هناك حاجة ملحة لهم لتحسين نتائجهم بشكل كبير في مصادرة الأصول الإجرامية وإدارتها ، واعتماد عقوبات أكثر صرامة ، وزيادة عدد الإدانات في جرائم غسل الأموال الخطيرة ، “صرح إليبيتا فرانكوف جايكيفيتش ، رئيس MONEYVAL.
يقيِّم تقرير MONEYVAL السنوي الامتثال للمعايير والتطورات الدولية في الأطر القانونية والمؤسسية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في 33 ولاية وإقليم خاضعة لرقابة المجلس اعتبارًا من 31 ديسمبر 2022.
بحلول نهاية عام 2022 ، تم وضع 21 ولاية وإقليمًا من أصل 26 ولاية وإقليمًا تم تقييمها بواسطة MONEYVAL في الجولة الخامسة من التقييمات المتبادلة ضمن إجراءات المتابعة المعززة نظرًا لمستوى امتثالها المحدود لمعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وتشمل هذه ألبانيا ، أندورا ، بلغاريا ، كرواتيا ، قبرص ، جمهورية التشيك ، جورجيا ، جبل طارق ، المجر ، إستونيا ، لاتفيا ، ليتوانيا ، موناكو ، مالطا ، بولندا ، جمهورية مولدوفا ، صربيا ، سلوفاكيا ، سلوفينيا ، المملكة المتحدة. جزيرة مان وأوكرانيا. تخضع أرمينيا والكرسي الرسولي وليختنشتاين وسان مارينو وإسرائيل لإجراءات المتابعة المنتظمة الخاصة بـ MONEYVAL.