الحكم على القبرصي الهارب كونستانتينو بالسجن 14 عام بتهمة الاحتيال بقيمة 88 مليون دولار عبر الفوركس
ظهر أنتوني كونستانتينو ، رئيس شركة الصرف الأجنبي البريطانية ، في لقطة حجز الشرطة
حكم غيابيا يوم الجمعة على رئيس شركة صرافة بريطانية من أصول قبرصية ، استخدم أموال المستثمرين لتمويل أسلوب حياته الفاخر ، بالسجن 14 عاما لأكثر من 70 مليون جنيه إسترليني.
أُدين أنطوني كونستانتينو الشهر الماضي بتهمة احتيال واحدة عن طريق التمثيل الكاذب ، وتهمتي تجارة احتيالية وأربع تهم بنقل ممتلكات إجرامية.
وتخطى الرجل البالغ من العمر 41 عاما الكفالة في أبريل نيسان واستمرت المحاكمة في محكمة ساوثوارك كراون بلندن في غيابه.
قال المدعي العام ديفيد دوروز ، الجمعة ، إنه اعتقل على الحدود البلغارية التركية بجواز سفر إسباني مزور بعد أسبوع من فراره من بريطانيا ، لكن الشرطة أطلقت سراحه.
مكان وجود كونستانتينو الحالي غير معروف وقد ناشدت شرطة مدينة لندن ، التي قادت التحقيق ، للحصول على معلومات للمساعدة في تحديد مكانه.
وقال المحقق نيكولا ميغجي في بيان: “يعتقد الضباط أنه موجود الآن إما في تركيا أو دبي ، لكن لديه أيضًا صلات عائلية باليونان وقبرص”.
حكم القاضي جريجوري بيرينز يوم الجمعة على كونستانتينو بالسجن 14 عاما غيابيا ، قائلا إن عمله في الفوركس كان “عملية احتيال نموذجية في بونزي”. ورفض محامي كونستانتينو التعليق بعد الحكم.
قام كونستانتينو بإدارة أسواق رأس المال العالمية (CWM) ، والتي تقدم عائدًا شهريًا بنسبة 5 ٪ على الاستثمارات. وقال ممثلو الادعاء للمحكمة إن المستثمرين استدرجوا من مكاتب CWM الراقية في مدينة لندن وصفقات الرعاية الرياضية رفيعة المستوى ، بما في ذلك مع نادي تشيلسي لكرة القدم في الدوري الإنجليزي الممتاز.
لكن تم الكشف عن عملية الاحتيال في مارس 2015 عندما داهمت الشرطة CWM ، كما قال المدعون لمحاكمة كونستانتينو.
اكتشف المحققون أنه أنفق أموال CWM في استئجار قصر من ست غرف نوم ودفع تكاليف الرحلات الجوية الخاصة والحفلات الفخمة ، بما في ذلك 2.5 مليون جنيه إسترليني في حفل زفافه في جزيرة سانتوريني اليونانية.
وقال دوروز يوم الجمعة إنه تم دفع ما يقرب من 70 مليون جنيه إسترليني لشركة CWM والشركات المرتبطة بها من قبل أكثر من 300 ضحية بين عامي 2013 و 2015.