منتجع بافوس CAP ST GEORGES الفاخر في بييا ممول بأموال روسية قذرة

الناتجة عن قضية الاحتيال الضريبي سيرجي ماغنيتسكي في روسيا،

وفقًا لمشروع الإبلاغ عن الجريمة المنظمة والفساد (OCCRP) .

في تقرير نُشر أمس، استنادًا إلى ملفات مسربة من مقدمي خدمات الشركات الذين يشكلون شركة قبرص السرية ، كتب OCCRP أن المنتجع المثير للجدل المبني على كهوف بييا البحرية التي تستضيف فقمة الراهب المتوسطية المهددة بالانقراض ، تم تمويله جزئيًا من قبل شركات مملوكة لشخصيات مرتبطة بـ الاحتيال الضريبي الروسي الشهير.

قضية ماغنيتسكي

اشتقّت قضية ماغنيتسكي اسمها من المُبلغ عن المخالفات سيرجي ماغنيتسكي، الذي كشف في عام 2008 عن عملية احتيال بقيمة 230 مليون دولار ضد الدولة الروسية، تم تمريرها عبر شبكة من الشركات الوهمية.

وزعم ماغنيتسكي أنه كانت هناك سرقة واسعة النطاق من الدولة الروسية، تمت الموافقة عليها وتنفيذها من قبل المسؤولين الروس. تم القبض عليه وتوفي في نهاية المطاف في السجن عام 2009، قبل سبعة أيام من انتهاء فترة العام الواحد التي يمكن خلالها احتجازه بشكل قانوني دون محاكمة.

ووجد مجلس حقوق الإنسان الذي أنشأه الكرملين أنه تعرض لاعتداء جسدي قبل وقت قصير من وفاته.

أموال روسية قذرة مرتبطة بكاب سانت جورج

“تُعرف الإعلانات واللوحات الإعلانية في جميع أنحاء قبرص بأن مطور المنتجع الفاخر هو شركة Korantina Homes، وهي شركة مملوكة لرجل الأعمال القبرصي جورج إيوانو. لكن أصول كاب سانت جورج أكثر تعقيدًا – وغموضًا – مما توحي به إعلاناتها، حسبما كتب تقرير OCCRP.

وفقًا لـ OCCRP، تم تطوير المنتجع من قبل مجموعة من الشركات التي تضم كيانات خارجية، والتي كانت مرتبطة بقضية Magnitsky.

كان ديمتري كليويف، الزعيم المزعوم للجماعة الإجرامية المسؤولة عن الاحتيال الضريبي في ماغنيتسكي، من أوائل المشترين لفيلا في كاب سانت جورج ويبدو أنه كان مساهمًا في شركة استثمار تقف وراء المنتجع.

وبحسب ما ورد، احتفظ كليويف، الذي صنفته الحكومة الأمريكية كشخص متورط في “الجريمة المنظمة”، بالفيلا حتى عام 2019، ونقل ملكيتها إلى أفراد لم يتم الكشف عنهم.

والشخصية الأخرى في القضية هي إيجور ساجيريان، الذي كان آنذاك رئيسًا لشركة مالية يُزعم أنه تلقى الملايين من الشركات المرتبطة بعائدات الاحتيال الضريبي. كان ساجيريان أحد المساهمين المؤسسين لشركة المحفظة الخارجية التي جذبت المستثمرين إلى مشروع كاب سانت جورج. وتمتلك الشركة التابعة لشركته جزءًا من الأرض التي تم إنشاء المشروع عليها.

واكتشف المراسلون أيضًا أن ساجيريان يمتلك شركة بنمية تلقت مليوني دولار في عام 2008 من شركتين في جزر فيرجن البريطانية يملكهما كليويف، واللتان تلقتا أموالاً من شركات حددتها وزارة العدل الأمريكية في قضية أمام محكمة مدنية كمتلقية لعائدات الأموال. الاحتيال الضريبي.

وقالت لويز شيلي، الخبيرة في قضية المنطقة الجنوبية الأمريكية من نيويورك ضد شركة بريفيزون القابضة: “ما لديك هنا هو نافذة على هذا العالم الغامض لرأس المال الإجرامي والفاسد الذي غادر روسيا وتوزع في الملاذات المالية في جميع أنحاء العالم”. ، وهي شركة عقارية قبرصية يُزعم أنها قامت بغسل عائدات الاحتيال الضريبي.

وأضاف شيلي: “يبدو أن بعض هذه الأموال الملوثة قد تم دمجها” في مشروع التطوير العقاري في كاب سانت جورج.

يشير تحقيق OCCRP أيضًا إلى أن شركة Silfona Limited، وهي شركة قبرصية تابعة لشركة Alpha Arch Investments، المملوكة لشركة Klyuev، كانت تمتلك حصة أقلية في الأرض التي تم بناء Cap St Georges عليها. تثير المخالفات المالية، بما في ذلك التناقضات في أساليب التقييم والقروض الخاصة بسيلفونا، مخاوف بشأن المخالفات المحتملة خلال مراحل التطوير المبكرة للمنتجع.

في عام 2015، قامت الشركات التابعة لشركة Alpha Arch بتفريغ Cap St Georges مقابل 16 مليون يورو للشركات المملوكة لإيوانو. ومنذ ذلك الحين، تطور المنتجع إلى مجمع مترامي الأطراف يضم 200 فيلا خاصة، وفندق يضم 202 غرفة، ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي المصاحبة له.

يقال إن نجمة البوب ​​العالمية شاكيرا تمتلك فيلا في المنتجع.

ولم يستجب كليويف لطلب OCCRP للتعليق. وفي رسالة بالبريد الإلكتروني إلى OCCRP، أكد ساجيريان مشاركته في مشروع Cap St Georges، لكنه قال إنه تخارج من استثماراته في عام 2015 وتكبد خسارة في استثماره. وقال إنه لم يشارك ولم يستفيد من الأحداث المحيطة باحتيال ماغنيتسكي.

قال إيوانو إنه لم يلتق أو حتى يسمع عن كليويف. وقال إن ساجيريان كان يمتلك فيلا في المنتجع وقام بالترويج للاستثمارات في المشروع، لكن لم يكن لأي من الرجلين “أي مصالح مالية في كاب سانت جورج”.

مخاوف بيئية

واتهمت “رسالة تحذير” من المفوضية الأوروبية عام 2019 قبرص بالفشل في إجراء “تقييم مناسب” لكاب سانت جورج.

أخبر إيوانو OCCRP أنه عند تطوير تلك المنطقة، “كنا حذرين للغاية في الالتزام بجميع اللوائح المعمول بها بما في ذلك القيود البيئية حتى لا يتداخل التطوير أو يضر بالجمال الطبيعي للمنطقة”. وقال إن شركته، كورانتينا، وجميع الشركات التابعة لها، “تتبع دائمًا جميع القوانين واللوائح ونعمل باحترام كامل تجاه جميع عملائنا وشركائنا”.

تجدر الإشارة إلى أنه في الفترة من 2016 إلى 2022، تبرعت شركات يوانو بما لا يقل عن 170 ألف يورو لجميع الأحزاب في البرلمان على مدى العقد الماضي، باستثناء حزب الخضر.

قال إيوانو إن جميع تبرعاته السياسية كانت “أقل من الحد الأقصى للمساهمة التي يسمح بها القانون” وأن كل تبرع كان “شفافًا وبيانات عامة”.

وقالت النائبة البرلمانية عن فولت قبرص، ألكسندرا أتاليدس، لـ OCCRP إنه يجب إجراء تحقيق فيما إذا كانت أي تبرعات قد ضمنت خدمات سياسية للشركات وكاب سانت جورج.

وقالت: “من الواضح أنه يجب النظر في هذه القضية، إلى أي مدى هناك علاقة بين هذه التبرعات وتسامح الدولة مع مثل هذا الانتهاك الصارخ”.