مسؤل هندي سابق يكشف اكثر من 60 هنديا منحوا الجنسية القبرصية وهذا مخالف لقوانين حمل الجنسيتين و يطالب بملاحقتهم
مسؤل هندي سابق يكشف عن اكثر من 60 هنديا تم منحهم الجنسية القبرصية وهذا مخالف لقوانين حمل الجنسيتين يطالب بملاحقتهن
ويبدو أن برنامج الاستثمار القبرصي يتسبب في آثار جانبية واضحة على حكومة الهند التي يبلغ عدد سكانها 1.4 مليار نسمة منذ الأسبوع الماضي .
أرسل مسؤول سابق في السلطة التنفيذية لهذا البلد المكتظ بالسكان، بمناسبة الكشف الأخير عن أكثر من 60 هنديًا قبرصيًا، رسالة إلى مسؤول حالي في وزارة الاتحاد يطلب فيها ملاحقات جنائية ضد مواطنيه الذين حصلوا على الجنسية القبرصية وفي وفي الوقت نفسه يحتفظ بوضع المواطن الهندي. إن الحصول على جنسية مزدوجة في الدولة الواقعة في جنوب آسيا أمر غير قانوني.
وسبب الهزات التي شهدتها الأراضي الهندية هو ما كشفته صحيفة “إنديان إكسبرس” الخميس الماضي عن رجال أعمال حصلوا على الجنسية القبرصية في ظروف غريبة.
وشاركت الصحيفة المعنية في اتحاد الصحفيين الاستقصائيين الذين عملوا في التحقيق تحت عنوان “سرية قبرص”، حيث قاموا بتحليل 3.6 مليون سجل لمقدمي الخدمات المالية القبارصة.
كتب السكرتير السابق لحكومة الهند إي إيه إس سارما إلى وزير الداخلية أجاي كومار بهالا يحثه على اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقيق مع هؤلاء الهنود المتجنسين الذين ارتكبوا أنشطة غير قانونية ومحاكمتهم على الفور. وهو يستشهد بأحكام المادة ‘9’ من دستور الهند، التي تحظر على المواطنين الهنود حمل جنسية مزدوجة.
بالإضافة إلى ذلك، تطلب من الوزير المعني التأكد من تقديم المعلومات من قبل جمهورية قبرص، من أجل مساعدة عمل السلطات الهندية في سياق تحقيقاتها مع 66 مواطنًا شاركوا في برنامج جواز السفر الذهبي لقبرص. ويزعم أن لديهم جرائم مالية.
تجدر الإشارة إلى أن جمهورية قبرص قد بعثت في عدة مناسبات برسالة علاقات ثنائية ممتازة مع الهند، مؤكدة على أهمية التعاون مع دولة مهمة في جنوب آسيا.
وفي رسالته إلى وزير الداخلية الهندي، يشير السيد سارما إلى ما يلي: “أجرت صحيفة Indian Express مؤخرًا تحقيقًا موسعًا في فضيحة تتعلق بمجموعة من المواطنين الهنود الذين حصلوا على “جوازات السفر الذهبية” من حكومة قبرص في الفترة من 2017 إلى 2018 تقريبًا، وقاموا بإيداع الاستثمارات من خلال خطة خاصة تقدمها الدولة المذكورة. ويبدو أن الاستثمارات التي قام بها العديد منهم تنطوي على ثروات غير مشروعة تم جمعها من أعمالهم في الهند، مستفيدين من الثغرات الموجودة في الإطار التنظيمي وعدم كفاية الرقابة التنظيمية.
ويضيف أن بعض الأشخاص الـ 66 الذين حصلوا على “جوازات السفر الذهبية” يحملون أيضًا جوازات سفر هندية صالحة، وهو ما يحظره دستور ذلك البلد. يشير هذا إلى ما ورد في تقرير Indian Express الذي يكشف تفاصيل عن زوجين من الهند استخدما أيضًا وثائق سفرهما الهندية، بينما كانا يحملان جوازات سفر قبرصية.
يقترح السكرتير السابق لحكومة الهند طلب المساعدة من السلطات القبرصية: ” من الضروري للحكومة ووكالات التحقيق التابعة لها، وخاصة وكالة إنفاذ القانون ومكتب التحقيقات المركزي (CBI)، التواصل مع حكومة الهند”. قبرص والحصول على أسماء المواطنين الهنود والأشخاص من أصل هندي الذين قاموا باستثمارات للحصول على “جوازات السفر الذهبية”، والحصول على تفاصيل شركاتهم الوهمية والأموال المخبأة فيها، والمعاملات المالية التي يشاركون فيها و مما قد يؤدي إلى التهرب الضريبي والتلاعب بالسوق والحيازة غير القانونية للممتلكات في الهند واتخاذ الإجراءات المناسبة بموجب القوانين ذات الصلة.
ويختتم سارما رسالته قائلاً: “وفقًا للمادة 9 (م.ع من دستور الهند) وقوانين الجنسية الأخرى ذات الصلة، أطلب من وزارة الداخلية تعقب حاملي جوازات السفر الهندية وشركائهم المتورطين في هذه الفضيحة وبدء الملاحقة القضائية. الإجراءات ضد الأشخاص المعنيين. وينبغي أيضًا إجراء تحقيق حول ما إذا كان بعض الأشخاص في الهند والسلطات التنظيمية يتعاونون معهم. وآمل أن تقوم وزارة الداخلية بالتنسيق مع الوزارات والسلطات الأخرى لتقديم الجناة إلى العدالة دون تأخير”.
ما تقارير انديان اكسبريس عن القبارصة
⦁ يرون جرائم اقتصادية وراء التجنيس
يسلط تحقيق إنديان إكسبريس الضوء على حالات هنود أصبحوا قبارصة متجنسين ولم تكن معروفة على نطاق واسع حتى الآن. وبحسب المنشور، فإن عمليات تجنيسهم تحيط بها ظروف غريبة، مما يترك قبرص التي منحتهم الجنسية مكشوفة.
ما هو مسجل عن بانكاج أوسوال وزوجته راديكا يدل على ذلك. وكان الزوجان قد أسسا شركة (2017/6-Cyprol LTD) بهدف تطوير منشآت تكرير النفط في قبرص، لكنهما أغلقاها بعد حصولهما على الجنسية القبرصية (2018). نشأت هذه القضية من وثائق شركة الخدمات المالية القبرصية ConnectedSky. وفي ربيع عام 2016، مُنع الزوجان من مغادرة أستراليا حيث كانا يمارسان أعمالهما، بسبب الالتزامات الضريبية. تتحدث صحيفة Indian Express عن حالات أخرى للهنود القبارصة. وهم سوريندر هيرانانداني (قطب العقارات)، وأنوبهاف أغاروال (توصي لجنة نيكولاتوس بسحب الجنسية)، ونيسامانيماران موثو، وفيركاران أواسثي (مع زوجته يعملان في الشركة).
سلطات الاحتيال الهندية) والأخوين أواسثي وفينود أداني.
ووفقا لما تم الكشف عنه الأسبوع الماضي، قامت السلطات الهندية بفحص نيسامانيماران موثو، المعروف باسم إم جي إم ماران.
في الواقع، كشفت وكالة مختصة في البلاد ما يلي بشأن موثو: “من أجل تجنب آثار القوانين الهندية، تنازل إم جي إم ماران عن جنسيته الهندية. بالإضافة إلى ذلك، تبين أن إم جي إم ماران بدأ في نقل ثروته من الهند إلى وجهات خارجية {…} من أجل إبقائه بعيدًا عن تأثير وكالات إنفاذ القانون الهندية.
لجنة نيكولاو بشأن أغاروال
تركز الاكتشافات في الهند أيضًا على قضية القبرصي أنوبهاف أغاروال. تم التحقيق معه بتهمة الاحتيال في الهند، وواجه الاعتقال في دبي في أغسطس 2020، وفي النهاية تم تجميد أصوله من قبل الوكالة المختصة في بلاده. ولم تتعامل السلطات القبرصية مع هذه القضية إلا في الماضي.
وكانت لجنة التحقيق في حالات التجنيس الاستثنائية التي يرأسها الرئيس السابق للمحكمة العليا، مايرون نيكولاتوس، قد سلطت الضوء على قضية أغاروال وأوصت بمصادرة جواز السفر القبرصي.
وتشير اللجنة في ملاحظاتها بشأن أغاروال، الذي حصل على الجنسية القبرصية في عام 2016، إلى أنه عندما قدم طلبه فشل في ذكر علاقته مع شركة ARK Imports Private Limited، وأنه كان قيد التحقيق من قبل السلطات الهندية في NSEL عملية احتيال تضمنت فضيحة (تبادلات فورية) ونجا من الاعتقال. “لذلك”، أشار استنتاج اللجنة إلى أنه “يبدو أن المستثمر قد قدم معلومات كاذبة و/أو مضللة حول أنشطته”.
وكان أنوبهاف أغاروال قد تقدم بطلب للحصول على الجنسية في يوليو/تموز 2016، وتمت الموافقة عليه بعد ثلاثة أشهر فقط، في وقت تغيرت فيه أحكام برنامج الاستثمار القبرصي.
لجنة التحقيق في التجنيس تتحدث عن 68 هندياً تم تجنيسهم، بينما في الهند تتحدث عن 66 شخصاً.