البنك المركزي القبرصي (CBC) يحقق مع البنوك في ضوء التقارير الأخيرة حول فصايا غسيل اموال و تحوبلات مشبوهة
التحقيق مع البنوك في ضوء التقارير الأخيرة
أنه يحقق في الانتهاكات المحتملة كما ورد في “Cyprus Confidential” فيما يتعلق بالمؤسسات المالية.
وفي بيانها، سلطت CBC الضوء على أنه نتيجة لإجراءاتها الإشرافية المستهدفة منذ أواخر عام 2018 حتى الوقت الحاضر، أنهت المؤسسات المالية علاقاتها التجارية مع إجمالي 42,728 شركة وهمية وأغلقت 125,782 حسابًا مصرفيًا.
منذ عام 2015، وفي إطار الجهود المبذولة لمنع استخدام النظام المالي لغسل الأموال أو تمويل الإرهاب، فرض بنك الصين المركزي غرامات في 13 قضية.
إعلان البنك المركزي القبرصي (CBC):
“إن البنك المركزي القبرصي (CBC)، على علم بالمنشورات الأخيرة في وسائل الإعلام الدولية والمحلية، ينص على ما يلي:
كجزء من دوره الإشرافي، يطلب بنك CBC من جميع المؤسسات المالية الالتزام بقانون منع وقمع غسل الأموال من الأنشطة غير المشروعة، والذي يتوافق مع التوجيهات الأوروبية ذات الصلة، والتي تهدف إلى التخفيف من المخاطر المحتملة. لتقييم مستوى امتثال المؤسسات المالية للإطار القانوني لمنع غسل الأموال من الأنشطة غير المشروعة، يقوم البنك المركزي الكندي بإجراء عمليات تفتيش ميدانية شاملة، وفحوصات مخصصة، ومراقبة مستمرة عن بعد.
بالإضافة إلى الشيكات المذكورة، يقوم CBC الآن بالتحقيق في الانتهاكات المحتملة التي أبرزتها التقارير، خاصة فيما يتعلق بالمؤسسات المالية.
في إطار الجهود المبذولة لتعزيز قدرته الإشرافية لمنع استخدام النظام المالي لغسل الأموال أو تمويل الإرهاب، في عام 2019، بدأ بنك CBC عملية توظيف. ونتيجة لذلك، زادت القوى العاملة في الأقسام ذات الصلة بنسبة 50% بحلول عام 2022.
ونتيجة للإجراءات الإشرافية المستهدفة التي اتخذها بنك الصين المركزي، منذ أواخر عام 2018 حتى الآن، أنهت المؤسسات المالية علاقاتها التجارية مع إجمالي 42,728 شركة وهمية وأغلقت 125,782 حسابًا مصرفيًا.
منذ عام 2015، وبسبب فحوصاته الإشرافية التي تهدف إلى منع استخدام النظام المالي لغسل الأموال أو تمويل الإرهاب، فرض بنك الصين المركزي غرامات في 13 حالة.
تتولى لجنة بناء القدرات مسؤولية ضمان امتثال المؤسسات الخاضعة للإشراف للعقوبات الاقتصادية المستهدفة التي قررها وفرضها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي. كجزء من جهوده المستمرة لتعزيز مستوى امتثال المؤسسات الخاضعة للإشراف لنظام العقوبات، في عام 2023، تعاونت CBC مع مزود حلول حسن السمعة لإجراء عمليات تدقيق لتقييم الأنظمة التي تنفذها المؤسسات الخاضعة للإشراف لإنفاذ العقوبات ومراقبة المعاملات. وصلت عملية تقييم أنظمة مراقبة العقوبات في المؤسسات الخاضعة للإشراف إلى مرحلتها النهائية.
يتم تقييم قبرص من قبل Moneyval، مع تطبيق منهجية FATF. في سياق الجولة الخامسة من التقييم من قبل MONEYVAL، تم نشر تقرير التقييم الخاص بقبرص في عام 2020. ويعكس التقييم، الذي أجراه مجموعة من الخبراء الدوليين باستخدام منهجية مجموعة العمل المالي الموثوقة، التدابير التي اتخذتها قبرص في مكافحة غسل الأموال من الأنشطة غير القانونية. وتمويل الإرهاب في السنوات الأخيرة، مع الإشارة إلى المجالات التي تحتاج إلى مزيد من التحسينات. وفيما يتعلق بالمؤسسات المالية على وجه التحديد، أكد المقيمون شفهيًا وكتابيًا على الأهمية الخاصة للعمل الذي تقوم به CBC.