البنك المركزي القبرصي (CBC) يحقق مع البنوك في ضوء التقارير الأخيرة حول فصايا غسيل اموال و تحوبلات…
التحقيق مع البنوك في ضوء التقارير الأخيرة
أنه يحقق في الانتهاكات المحتملة كما ورد في "Cyprus Confidential" فيما يتعلق بالمؤسسات المالية.
وفي بيانها، سلطت CBC الضوء على أنه نتيجة لإجراءاتها الإشرافية المستهدفة منذ أواخر عام…