الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين يربط ممول حماس عبد الباسط حمزة يمتلك رأس مال في شركة مسجلة في قبرص

وكشف الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين (ICIJ) مؤخرًا أن عبد الباسط حمزة، الذي يعتبر من ممولي حماس، يمتلك رأس مال في شركة مسجلة في قبرص.

وتشير التقارير أيضًا إلى أنه يدعم الإرهابيين ماليًا من خلال مشاريعه التجارية.

ويستند الصحفيون الذين يجرون التحقيق في كشفهم إلى 3.6 مليون سجل مسرب لشركات قبرصية، تم تقييمها من قبل 68 وسيلة إخبارية.

حمزة نفسه يؤكد أن الارتباط بحماس خاطئ.

في 18 أكتوبر/تشرين الأول، أدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية عبد الباسط حمزة في قائمة العقوبات، إلى جانب تسعة آخرين.

ويشير الإعلان إلى أن هؤلاء الأفراد هم “أعضاء في جماعة إرهابية وعملاء وممولين في غزة وخارجها، بما في ذلك السودان وتركيا والجزائر وقطر”.

علاوة على ذلك، كشف فيليفثيروس عن منشور يبدو غير واضح على منصة جمع المعلومات التي أنشأها جهاز الأمن الدبلوماسي التابع لوزارة الخارجية الأمريكية.

ومن خلال هذه المنصة، تسعى السلطات عبر المحيط الأطلسي إلى الحصول على معلومات عن حمزة، وهي على استعداد لدفع ما يصل إلى 10 ملايين دولار. في الأساس، لقد وضعوا مكافأة عليه.

تعمل هذه المنصة، التي تحمل اسم “مكافآت من أجل العدالة”، بمثابة مركز لجمع المعلومات.

وفيما يتعلق بحمزة، جاء فيه: “قامت وزارة الخزانة الأمريكية، في 18 أكتوبر 2023، بإدراج عبد الباسط حمزة الحسن محمد خير كإرهابي عالمي محدد بشكل خاص (SDGT) بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224. ويهدف التصنيف إلى حجز أصول الأفراد الأجانب والكيانات المشاركة في ارتكاب أعمال إرهابية أو التي تشكل خطراً كبيراً عليها. وفي حالة حمزة، يستند التصنيف إلى دوره كممول لحركة حماس وله علاقات تاريخية بشركات مرتبطة بتنظيم القاعدة وأسامة بن لادن. وقد حددته الحكومة الأمريكية لقيامه بتسهيل تحويلات الأموال إلى حماس، بما في ذلك المعاملات مع المسؤول الاقتصادي الكبير في حماس، ماهر جواد يونس صلاح.

علاوة على ذلك، في 27 أكتوبر/تشرين الأول، فرضت الولايات المتحدة عقوبات إضافية على حمزة من خلال تحليل شبكة شركاته.

وأشارت خدمة وزارة المالية الأمريكية ذات الصلة إلى أن “حمزة هو الرئيس التنفيذي ومالك مجموعة زوايا للتنمية والاستثمار المحدودة في السودان ومجموعة زوايا للاستثمار التنموي سوسيداد ليمتادا في إسبانيا. بالإضافة إلى ذلك، يمتلك حصة كبيرة في شركة لاريكوم للاستثمار في السودان، المملوكة بشكل غير مباشر لحمزة من خلال شركة زوايا جروب للتنمية والاستثمار المحدودة. العقوبات المفروضة على شركة زوايا للتنمية والاستثمار المحدودة، ومجموعة زوايا للاستثمارات التنموية سوسيداد ليمتدا، وشركة لاريكوم للاستثمار نتجت عن الأمر التنفيذي رقم 13224، بصيغته المعدلة، بسبب ملكيتها أو سيطرتها أو توجيهها من قبل عبد الباسط حمزة الحسن محمد خير، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.”

ومع ذلك، وكما يُستنتج من المعلومات المذكورة أعلاه، فإن الأمريكيين لم يربطوا رجل الأعمال السوداني مباشرة بقبرص.

ومع ذلك، تشير شبكة الصحفيين الاستقصائيين الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين إلى وثائق مسربة تحمل عنوان “سرية قبرص “، تشير إلى علاقة حمزة بجزيرتنا.

ويشير تقرير لأوري بلاو وديفيد كينر، المشاركين في الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين، إلى أن عبد الباسط حمزة لديه “علاقات تجارية واسعة في أوروبا ويمتلك حصة في شركة مربحة في قبرص تستخرج الذهب من مصر”.

ويشير المؤلفان إلى أن العقوبات الأمريكية تتعلق بـ “تورطه في تحويل ما يقرب من 20 مليون دولار إلى المنظمة، بما في ذلك الأموال المرسلة مباشرة إلى مسؤول اقتصادي كبير في حماس”.

ومع ذلك، لا يوجد دليل يشير إلى أن تحويل الأموال تم عبر قبرص.

ويفترض التقرير أن السجلات المسربة من مقدمي الخدمات القبارصة تكشف عن علاقة مساهمة حمزة مع شركة محفظة قبرصية من خلال كيان تجاري سويسري.

وتضيف أن التفاصيل المالية لهذه الشركة “بلغت بالكاد 35 مليون دولار بحلول عام 2018”.

وتظهر تصريحات مسؤول كبير سابق في الموساد، أودي ليفي، يصف حمزة بأنه “شخصية مركزية في المحفظة الاستثمارية لحماس”.

وفي بيان مكتوب على الموقع الإلكتروني الإسرائيلي، نفى حمزة أي انتماء لحماس أو القاعدة، مشيراً إلى أنه لم يحول أموالاً إلى مسؤول في حماس ولم يسمع الاسم حتى فرض العقوبات.

وأكد أيضًا عدم وجود أي صلة له بالشركة التي يستخدمها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية لتقديم المساعدة المزعومة لحماس في غسيل الأموال، معربًا عن دهشته من تصرفات وزارة الخزانة الأمريكية وأبلغ السلطات الأمريكية على الفور بأن معلوماتهم غير صحيحة.

ويسلط التقرير الضوء أيضًا على علاقات حمزة التجارية في أوروبا منذ ما يقرب من عقدين من الزمن ويشير إلى ارتباطه بقبرص. وكان مالك شركة ماتز القابضة القبرصية، التي تأسست في فبراير 2005، وشاركت في اتفاقيات مربحة مع مصر لتشغيل منجمين للذهب في البلاد.

يُضاف: “قريباً من فترة رحيل الرئيس السوداني عمر البشير عن السلطة عام 2019، باع حمزة جزءاً كبيراً من أسهمه في شركة ماتز القابضة. ويمتلك حاليًا 10% من أسهم الشركة. بالإضافة إلى ذلك، لديه شريك تجاري في سويسرا في شركة Matz Holdings ويمتلك أيضًا شركة عقارية إسبانية واجهت عقوبات أمريكية بعد حوالي أسبوع من العقوبات المفروضة على حمزة نفسه.

ويفصل الصحفيون تاريخ حمزة الشخصي، مشيرين إلى أن السلطات السودانية اعتقلته في أبريل 2019، بعد وقت قصير من الأيام الأولى لسقوط البشير.

وبعد ذلك، أدين حمزة بتهم الفساد في أبريل 2021، وحكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات.

وفي الوقت نفسه، استقال من مجلس إدارة شركة ماتز القابضة في الشهر التالي. وبعد الانقلاب العسكري في السودان في أكتوبر/تشرين الأول 2021، أفادت وكالة رويترز أن حمزة كان من بين حلفاء البشير الذين أطلق سراحهم من السجن.